+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Схемы мошенничества в госзакупках

Сотрудниками службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Карагандинской области пресечена деятельность преступной группы интернет-мошенников. Таким же оказался и алгоритм хищений бюджетных средств карагандинскими мошенниками. Преступная схема состояла в следующем: расхитители государственной собственности регистрировались в налоговых органах как субъекты малого предпринимательства, от имени которых участвовали в процедуре госзакупок. Они это и сделали: шли навстречу мошенникам, потому что те предлагали самые низкие цены на товары и услуги. Таким образом, с по год на мошенническую удочку жителя Караганды Толегена Толеулова и девятерых его подельников попались четыре акимата — Алматы, Карагандинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской областей, а также Алматинский институт литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова и несколько образовательных школ. По делу проходят 43 пострадавшие государственные организации.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

За откаты на госзакупках можно получить 12 лет тюрьмы

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как мошенник разбогател на госзакупках

Печать Как украсть на сайте госзакупок Заказчик многочисленных конкурсов собрал деньги в качестве финансового обеспечения и испарился.

В списке пострадавших - компании из разных городов страны. Полиция ищет предприимчивых петербуржцев, объявивших на площадке госзакупок 12 фиктивных конкурсов. Все они были размещены в конце года петербургским ООО "Водоочистные сооружения 3". Простая, но гениальная и давно опробованная комбинация, похоже, принесла приличный доход.

Запросы котировок ООО "Водоочистные сооружения 3" на сайте zakupki. Общая сумма 12 закупок скромная — около 13 миллионов рублей. Но выглядели заявки вполне убедительно: было похоже, что на торги заявилась не фирма-однодневка, а фирма-новичок, которая только-только выходит на рынок.

Вот лишь несколько лотов, объявленных ООО "Водоочистные сооружения 3". Заказчик искал поставщиков стройматериалов, бетона, щебня. Требовались партнеры по обслуживанию спецавтотранспорта.

Понадобились фирме и поставщики услуг — охрана территории, косметический ремонт офиса, аудит бухгалтерской отчетности, поставка канцтоваров, разработка официального сайта компании, брендбука.

Предприниматели искали даже специалистов по подготовке новогоднего корпоратива. Конкурсная документация оформлена безукоризненно. Потенциальных поставщиков товаров и услуг могла насторожить только дата регистрации ООО "Водоочистные сооружения 3".

По данным системы СПАРК, общество с ограниченной ответственностью было зарегистрировано в Петербурге в августе года. У компании единственный учредитель — Александр Кудрявцев. Реклама Видимо, активный бизнесмен. Либо обычный номинал.

В СПАРКе можно увидеть, что все фирмы создавались с минимальным уставным капиталом — 10 тысяч рублей. Еще в одной структуре — ООО "Векторстрой", зарегистрированной в мае года, — Кудрявцев указан как бывший директор.

Разыскать учредителя многочисленных компаний — задача не из легких. Телефон, который Кудрявцев указал при регистрации своих фирм, оказался липовым. Телефонный номер офиса ООО "Водоочистные сооружения 3" , указанный в материалах госзакупок, не обслуживается.

Все что удалось найти "Фонтанке": летний Александр Кудрявцев предположительно проживал с многочисленными родственниками в трехкомнатной квартире в Калининском районе Петербурга. Несколько лет назад он был привлечен к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте.

И с таким резюме есть некоторые сомнения, что данного гражданина в году потянуло в бизнес, для чего он начал открывать одну фирму за другой. Но будущие бизнес-партнеры ООО "Водоочистные сооружения 3" вряд ли изучали биографию учредителя компании.

По условиям закупок, претенденты на заключение контрактов должны были предоставить обеспечение заявки обычно 5 процентов от суммы тендера. Стандартная процедура, которая, по самым скромным подсчетам, за пару-тройку дней могла принести ООО "Водоочистные сооружения 3" около тысяч рублей.

И это при условии, что на каждый из 12 конкурсов откликнулся только один потенциальный участник. Сколько обеспечительных заявок со всей страны поступило ООО "Водоочистные сооружения 3" по всем 12 тендерам — неизвестно. Конкурсная документация не обновлялась с момента ее размещения, то есть торги заказчик так и не отыграл.

Достоверно известно о четырех участниках конкурсов, один из которых с января добивается возбуждения уголовного дела. Один из пострадавших иногородних предпринимателей, который просит не называть его фамилию, в конце января года обратился с заявлением в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Проверка закончилась постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела. Но врио начальника полиции УМВД РФ по Красносельскому району не согласился с выводами оперативников, материалы дела теперь отправлены в районную прокуратуру с "ходатайством об отмене вынесенного постановления от отказе в возбуждении уголовного дела".

Такое письмо есть в распоряжении "Фонтанки" за подписью начальника красносельской полиции А. Баду заявитель получил на днях. Материалы отправлены на дополнительную проверку. Сообща предприниматели перечислили ООО "Водоочистные сооружения 3" не менее тысяч рублей, что с лихвой покрывает затраты, потраченные на регистрацию ООО.

Жалобы пострадавших были рассмотрены в УФАС в начале декабря года. Представители ведомства говорят о признаках экономического преступления, своими выводами антимонопольщики также поделились с ГУВД Санкт-Петербурга.

Как уточнили "Фонтанке" в петербургском УФАС, компании, размещающие конкурсы именно по ФЗ, не проходят проверку на сайте госзакупок, а лишь предоставляют учредительные документы и платят пошлину в сумме 4 — 5 тысяч рублей за размещение документации.

Объем контрактов по ФЗ в году составил в масштабах страны более 34 трлн рублей. В региональном УФАС отмечают, что такой вид мошенничества на торгах, которые проходят по ФЗ, фиксируется нечасто, но инциденты периодически случаются.

Общие суммы ущерба не объявляются, нет такой статистики и в общероссийском масштабе. По информации из открытых источников, в каждом регионе страны такую схему мошенничества ежегодно используют с десяток компаний.

Очень часто бывает так, что организация буквально через неделю после регистрации в налоговой уже проводит торги на крупные суммы", — отметил руководитель Санкт-Петербургского УФАС Вадим Владимиров. Екатерина Кураева, "Фонтанка. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Ранее по теме.

Версия для печати Система Прозорро явилась одним из лучших антикоррупционных решений на тот момент. И поначалу ее запуск посеял панику в рядах чиновников. Однако, потестировав электронные госзакупки пару месяцев, они нашли способы покупать не самое дешевое или даже не самое качественное, а то, за что можно получить откат.

Как не стать жертвой мошенников в закупках Автор: Сидаев Дмитрий 23 октября Может показаться странным, но мошенничество в сфере госзаказа тоже случается, даже несмотря на строгий контроль со стороны государства. Рассказываем, как проверять закупку, чтобы не попасть к жуликам на крючок. Речь пойдет о процедурах, которые проводятся по ФЗ. Схема мошенничества, которую мы взяли в качестве примера, довольно простая: организация публикует серию извещений о проведении заказов , затем собирает с потенциальных участников деньги в качестве обеспечения заявки, и в итоге по юридическому адресу и адресу выполнения работы оказывается пустырь. Можно было бы сказать, что перед нами довольно классическая схема обмана, если бы действие не разворачивалось на просторах Единой информационной системы. Однако, при должной внимательности предприниматели могли как минимум не потерять собственные денежные средства, а как максимум — предотвратить преступления на этапе подготовки своего предложения.

Как работают виртуозы госзакупок

Выявить признаки нарушений, изучить документацию, проконсультироваться с юристами и только потом передать в соответствующие органы, контролируя — а признают ли нарушение. Питер в последние пару месяцев рушит стереотипы. Однако факты остаются фактами. Активисты ОНФ нашли в закупках уж очень представительские автомобили для чиновников.

На электронном аукционе ФСБ по IP-адресам вскрыта неконкурентная схема «таран»

На сайте будет создано зеркало базы данных приглашений на тендеры, результатов госзакупок и участников, что позволит более эффективно бороться с коррупцией, повышать конкуренцию на рынке и усиливать его прозрачность. Думаю, мелкому и среднему бизнесу в перспективе будет интересно получать от нас бесплатную аналитику, чтобы более эффективно участвовать в тендерах и чаще побеждать. Поэтому вся собранная информация по нарушениям в закупках сразу же будет передаваться уполномоченным органам. Незначительные подпадают под действие административного кодекса РБ. Это может быть безответственное оформление документов на электронных торговых площадках, публикация недостоверной или неполной информации и т.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Мошенничество при госзакупках
Как действовать добросовестному участнику? Система закупок создана для того, чтобы сделать расходы бюджетных средств прозрачнее.

У каждого потенциального поставщика компания требовала финансовое обеспечение заявки: несколько процентов от суммы тендера. Эта практика предусмотрена федеральным законом для отсечения "поганок" - компаний, которые заранее не способны или не собираются исполнять обязательства по контракту. После заключения контракта обеспечение должно вернуться на счета участников. Секретный кредит тыс. Помимо Кощугулова, за контракт на поставку кондиционеров боролись еще несколько участников. Всего на тендеры было подано более заявок, что позволило "Комплекс климату" аккумулировать на своем счете финансовые обеспечения по меньшей мере на 12 млн рублей тыс. И это не считая заявок, достоверность которых вызывает сомнения.

Мошенничество на торгах. Советы поставщику: как избежать обмана

Особое внимание уделяется типичным способам совершения мошенничества, а также анализируются основные направления противодействия такому деянию. The special attention is paid to typical ways of commission of fraud. Besides, the main directions of counteraction to such act are analyzed.

Закон очень не прос и разбираться в нём не просто В начале декабря эксперты регионального отделения ОНФ включились в процесс проверки качества уборки дорог и тротуаров от снега, анализа эффективности расходов на организацию зимних праздников и изучения состояния сезонных игровых, спортивных площадок в рамках акции, инициированной Народным фронтом. Начальная цена контракта составила 7,6 млн руб.

О проблемах мошенничества в закупках Оценки абсолютных значений потерь от этой проблемы впечатляют еще больше: по данным ACFE, 3. В дополнение к этим цифрам, показывающим прямые потери от мошенничества в закупках, можно привести и общие потери от коррупции — по данным Организации Европейского Экономического Сотрудничества, они составляют 2,6 триллионов долларов. Естественно, что правительства разных стран борются с этой проблемой, причем основным инструментом становятся штрафы. Так, например, министерство юстиции США и комиссия по ценным бумагам и биржам SEC с помощью закона о коррупции за рубежом FCPA и регуляторов других стран постоянно увеличивают объем штрафов за нарушения в закупках. При этом важно отметить, что эта проблема приводит не только к прямым финансовым потерям, но и к другим последствиям: штрафам, уголовным делам и, возможно, самое главное в век высочайшей конкуренции — к ухудшению репутации. Одним из самых ярких примеров стала история с компанией Telia в Узбекистане — штрафы достигли суммы миллионов долларов, а расследование в году было запущено сразу в трёх странах. История всплыла на шведском телевидении в м, после чего глава компании и совет директоров подали в отставку. Оказалось, что это была структурная, а не точечная проблема. В чём же причины того, что эта проблема достигла столь значительных масштабов? Их несколько.

Существует несколько устоявшихся мошеннических схем этого мошенничества следующий: на сайте о госзакупках появляется.

За откаты на госзакупках можно получить 12 лет тюрьмы

В Свердловской области зафиксирована новая мошенническая схема. Связана она с механизмом получения электронной цифровой подписи и заключением контрактов через электронные аукционы. Пока он не стал массовым мне известен на данный момент только один случай , но предпосылки для развития истории есть. Речь идет о получении электронной цифровой подписи ЭЦП по поддельной доверенности и проведения торгов от имени какого-либо по желанию мошенника юрлица. Дело в том, что сейчас достаточно серьезно в товарооборот вошел принцип заключения договоров через электронные торги посредством использования ЭЦП. Можно много говорить о том, правильно это или неправильно.

О новом способе мошенничества в госзакупках рассказали в Нацбюро

Как меня через госзакупки кинуть хотели По просьбам моих аж 28 подписчиков решил запилить пост. Дело было 3 года назад. Я работал в крупной компании курировал отдел закупок и тендерный отдел. Проверили контрагента какой-то там фонд при Минздраве , заказчик оказался кристальной чистоты. Наши безопасники мне его утвердили. После того как на площадке появилась информация и был подписан договор, мы приступили к работе, закупили кабель получилась целая фура 20т стоимость в районе 3,6 млн. Груз был успешно отправлен из Москвы в Омск.

МОШЕННИЧЕСКИЕ СХЕМЫ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК.(Ликбез)

На подготовку к турниру предполагается потратить более млрд руб. Эти расходы включают в себя не только строительство стадионов, но и поддержание и развитие инфраструктуры, в том числе дорог. Также в выборку добавлена Удмуртия.

В Якутии выявлено крупное мошенничество в сфере закупки медикаментов

Помощь юриста Расходование финансовых бюджетных средств не по целям их изначального использования Если речь идет о мошенничество при проведении аукционов, а также при проведении гос. За такие действия предусматривается уголовная ответственность. Данная уголовная ответственность попадает под статью УК России под номером Более того, если речь идет о больших суммах, а именно о сумме выше в 1,5 миллиона рублей, то виновный наказывается лишением свободы на срок до 2 лет.

Как украсть на сайте госзакупок

Мошенники решились на таран "Таранные схемы" пришли в имущественные аукционы Верховный суд ВС признал "таранные схемы" на имущественных торгах незаконными. По мнению представителей ВС, искусственное завышение цены без цели покупки актива является фактором ограничения конкуренции.

К комментариям В России государство замыкает на себя огромные денежные потоки. Пестрое царство ФГУПов, бюджетных учреждений, государственных акционерных обществ, госкомпаний и приближенных к Кремлю частных подрядчиков заключает в себе невиданные возможности для перекачивания бюджетных денег в произвольных направлениях. Что интересно, многие из коррупционных схем внешне выглядят абсолютно легально. Один из наиболее явных изъянов российской системы госзакупок — практика назначения единственного поставщика по усмотрению президента или правительства без проведения конкурсных процедур.

Комментарии 13
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Эммануил

    Відео про кредити в Україні.

  2. rectapocre

    И потом обязательно акт выполненных работ! )))

  3. Рада

    Ага, Сердюкова Васильева обманула. Какая плохая мошенница. И он на ней потом женился. Бедный Сердюков, все разводят его как лоха )

  4. Станислава

    Задача этого плана простая, с учетом армянского опыта, наконец то, убрать грабли с дороги Украины, избрать порядочных для настоящего дела прорывного реформирования страны.

  5. Леокадия

    Давайте скинемся по 10 гривен, и в призиденти мне очень нравится ваш вариант в 6 раз!

  6. ciavatany

    Девочка, даёт. Пишет заяву.

  7. funcmezcfalk85

    Все делается против народа. И почему народ должен что-то доказывать? Люди просто перейдут опять на наличный расчет и не будут забивать голову этим хламом.

  8. levapoto

    А как быть если обыск вроде закончили, отвернулся к следователю прочитать протокол, а тут из другого угла комнаты другой сотрудник говорит: Ого, смотрите что я нашёл! И показывает всё что угодно незаконное: наркоту или пистолет. Могут же и так подставить. Где границы начала обыска и его конца, где гарантии, что всё закончено и ничего уже не подбросят?

  9. Аггей

    Вот категорично не согласен, когда адвокат знает практику, он с вероятностью 99,9 процентов сможет спрогнозировать будет хорошо или же нет, касательно скандалов, тут нужно отличать скандал от жаркой дискуссии со следователем в попытке отстоять права доверителя, а адвокат который горой стоит за своего подзащитного поверьте мне сможет куда больше чем тот кому вы безразличны!

  10. Тамара

    В итоге телефонограмму суд не учитывал как уведомление, ибо мент существо тупорылое, ума у них не хватает как следует всё продумать.

  11. Максим

    И да! Если не платить и не ездить (ну допустим пустить на зап/части чем чревато? И могут ли повесить штрафы?

  12. Александр

    П.С. Самое главное и это касается всех, какие либо ответы можно давать лишь на гарантирванно известные факты: Да мое ФИО такое, живу тут, задержали там, более не помню, не знаю, не могу ответить. Так или иначе, люди зарывают себя сами, следователю нужно лишь создать для вас условия и внимательно выслушать!

  13. Эдуард

    Доброго вечора Тарас, при яких умовах малозабезпеченим сім'ям можуть відмінити допомогу, або зменшити її розмір, наприклад, якщо чоловік здійснює догляд за перестарілою людиною, а дружина в декреті?

© 2018 sylvietalonblog.com